В 2019 году количество запросов от правоохранительных органов подскочило почти в полтора раза, отчиталась криптобиржа Kraken. Более половины из них исходили от американских органов власти.
Kraken, одна из крупнейших криптовалютных бирж мира, в 2019 году зарегистрировала рост числа запросов от правоохранительных органов. В 2019 году их количество выросло на 49%. Всего за 2019 год биржа получила 710 запросов о раскрытии информации, говорится в ежегодном отчете Kraken о compliance. Запросы коснулись транзакций и владельцев 1222 аккаунтов на криптобирже. 61% (432) из запросов были отправлены правоохранительными органами США, но их доля в общем числе запросов снизилась с 66% по сравнению с 2018 годом. На втором месте – Великобритания с 86 запросами и Германия с 44 запросами.
It's that time again. Here's a snapshot of our Compliance team's 2019 Transparency Report. Team America still ahead with 61% of total requests, down from 66% last year. Other geos gaining fast. Trend is obvious. Costs are increasing, even in a relatively flat market. pic.twitter.com/4AMe11unoL
— Kraken Exchange (@krakenfx) January 7, 2020
Самыми продуктивными органами власти в США, чаще всего отправлявшими запросы о раскрытии информации в адрес Kraken, оказались ФБР, Управление по борьбе с наркотрафиком (DEA) и Иммиграционная и таможенная полиция (HSI-ICE).
Kraken ответил не на все полученные запросы о раскрытии информации. Только 62% запросов были удовлетворены, тогда как 28% (199 запросов) были признаны неправомерными.
В отчете Kraken не упоминается ни одного запроса, отправленного российскими правоохранительными органами. Но запросы от зарубежных правоохранительных органов коснулись 19 аккаунтов, принадлежащих россиянам.