Bitcoin Crypto

Южно-Калифорнийский ‘Bitcoin Maven’ трейдер признает себя виновным в запуске незаконной денежной биржи

davitbabayan | June 12, 2018 | 2:00 pm
Bitcoin

Южно-Калифорнийский ‘Bitcoin Maven’ трейдер признает себя виновным в запуске незаконной денежной биржи

davitbabayan | June 12, 2018 | 2:00 pm

В том, что сообщается в качестве первого случая такого рода в Южной Калифорнии, женщина с удовлетворением признала себя виновным в незаконном обмене денег с использованием биткойна. Считается, что Тереса Татли зарабатывает более 300 000 долларов в год, используя одноранговую торговую база биткоина.

«Bitcoin Maven» проданные Биткоины составляют миллионов долларов

По данным NBC Los Angeles, Тетли работал под названием «Биткойн Мейвен» на LocalBitcoins. Платформа – это веб-сайт, который позволяет своим пользователям продавать Биткойн за наличные, доставленные лично или непосредственно на их банковский счет. Тетли признал себя виновным в управлении бизнесом по передаче денег на более раннем слушании. По ее словам, она продавала Биткойн за 6 миллионов долларов и 9,5 миллиона долларов за три года.

Согласно документам прокуратуры, бизнес Тетли «подпитывал финансовую систему черного рынка в Центральном округе Калифорнии, которая нарочно и намеренно существовала за пределами регулируемой банковской отрасли».

Что касается наказания за ее преступления, федеральные прокуроры призывают окружного судьи США Мануэля Реал приговорить Тетли к 30-месячному тюремному заключению. Между тем, адвокат надеется, что это сократится до 12 месяцев.

В дополнение к тюремному заключению правительство просит, 40 биткоинов (на момент написания статьи составляли 271 560 долл. США), 292 264 долл. наличными и 25 золотых слитков, которые были конфискованы властями в конце марта.

LocalBitcoins позволяет своим пользователям размещать рекламные объявления для покупки или продажи биткоинов с использованием различных способов оплаты. Как только покупатель и продавец договариваются о цене, криптовалюта будет блокироваться в систему условного депонирования, пока продавец не признает, что платеж был успешно выполнен. Затем они будут выпускают цифровую валюту покупателю, и это будет выплачиваться в кошелек покупателя, размещенный на веб-сайте. Затем покупатель может отправить цифровой валютный оффлайн, чтобы использовать его по своему усмотрению.

«Псевдонимный» характер транзакций Биткойн сделал их популярным среди торговцев наркотиками на темной сети и их клиентов в прошлом. Офис прокуратуры США добавил к преступлениям Тетли, что большая часть доходов от ее бизнеса ранее была вовлечена в торговлю наркотиками.

В прошлом LocalBitcoins был фаворитом среди тех покупателей и продавцов цифровой валюты, которые хотят сделать это, не связывая свой банковский счет с их операциями.

Tags: ,

NewsBTC is a news service that covers bitcoin news, technical analysis & forecasts for bitcoin and other altcoins. Here at NewsBTC, we are dedicated to enlightening people all around the world about bitcoin and other cryptocurrencies. We cover news related to bitcoin exchanges, bitcoin mining and price forecasts for various virtual currencies.

Get the app

Featuring live charts, price analysis, breaking news, currency converter and more. The only bitcoin app you need!

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.